PREVENCIÓN DE FRAUDES

PREVENCION Y CONTROL DE FRAUDE Y LEGITIMACION DE CAPITALES, CAMANBET, en pro de cumplir su compromiso como Sujeto Obligado y su Responsabilidad con los clientes y la sociedad en general en la lucha contra el Fraude y la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en adelante LC/FT/FPADM, da cumplimiento a la Resolución 083.18, de las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, publicada en Gaceta Oficial N° 41.566, de fecha
diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019).

 

Por este medio hace saber a su clientela, a la sociedad y público en general, que la actividad económica de las empresas que conforman el grupo CAMANBET, NO se dedica, ni ofrece, ni oferta, ni vende productos por internet o en redes sociales (Mercado Libre, Facebook, Instagram, Twiter, Telegram o WhatsApp), su objeto mercantil son única y exclusivamente las Apuestas Deportivas Licitas, actividad económica muy específica a la cual se dedica.

Es por ello, que recomendamos que al momento de abrir una cuenta en nuestra página, cumpliendo con el objetivo de mitigar el riesgo operativo y legal asociado a la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, El Cliente, debe suministrar la información correcta y toda la documentación exigida por CAMANBET, quien en función de cumplir a cabalidad la Ley, a adoptado, implementado y desarrollado un “Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, estableciendo en tal magnitud normas, políticas y procedimientos eficientes, para disminuir el riesgo asociado a nuestra actividad económica, previniendo así; que en la realización de cualquier operación seamos utilizados por grupos de delincuencia
organizada, como instrumento para ocultar el origen, propósito y destino de capitales ilícitos o fondos destinados hacia el financiamiento de actividades terroristas, por ello; cada uno de nuestros Clientes debe:

  •  Informar al momento de realizar una operación con nosotros, el origen y destino de tus fondos, de esta manera contribuye al cumplimiento de la normativa legal.
  •  Actualizar periódicamente sus datos (dirección, teléfonos, actividad económica, entre otros), o al momento de ser requerido por uno de nuestros trabajadores.
  •  NO debe bajo ningún concepto, permitir que terceras personas, utilicen su cuenta para realizar operaciones cuyo origen desconoce.

 

De NO CUMPLIR con los requerimientos solicitados y en pro de la leyes sobre la materia, CAMANBET, tomara las medidas legales pertinentes, en caso de que un cliente utilice las cuentas bancarias de las empresas del grupo para defraudar a teceros, omitiendo lo aquí establecido y los reglamentos existentes y debidamente publicados relativos a nuestra actividad comercial.